Lo screening riduce i rischi delle persone esposte
Amber Road offre uno screening per conoscere le persone politicamente esposte (PEP). Con un database completo e aggiornato quotidianamente per le informazioni doganali e commerciali, gli esperti di cloud ampliano la loro offerta di informazioni. Questo automatizzerà meglio i controlli delle sanzioni e degli embarghi.
Lo screening - il controllo delle persone politicamente esposte - è una componente importante per evitare il rischio: protegge le aziende dai rischi legali, reputazionali e finanziari derivanti dalla nuova legislazione. Spesso, sia i reati di piccola che di grande corruzione sono puniti con una severità simile, al fine di prevenire qualsiasi tipo di traffico d'influenza.
La Financial Action Task Force (FATF) definisce le persone politicamente esposte (PEP) come persone che occupano una posizione pubblica di rilievo. A causa della loro posizione influente, sono considerati potenzialmente vulnerabili al riciclaggio di denaro e ai reati connessi, alla corruzione e alla concussione, e alle attività di finanziamento del terrorismo.
Potenzialmente vulnerabile alla corruzione?
Per esempio, per prevenire la corruzione nelle trattative commerciali e nei contratti, molti paesi hanno approvato leggi anticorruzione - la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, il Foreign Corrupt Practices Act statunitense, il Bribery Act britannico, il Corruption of Foreign Public Officials Act canadese, le leggi anticorruzione in Cina e molte altre.
"Con le nuove liste PEP complete aggiunte, i nostri clienti minimizzano il rischio nei loro rapporti d'affari con individui potenzialmente vulnerabili ai reati di corruzione come il riciclaggio di denaro, la corruzione, il finanziamento del terrorismo e il contrabbando di droga", ha spiegato Ty Bordner, Head of Solutions Consulting di Amber Road. "Nella sola PEP, Global Knowledge rende ora disponibili decine di migliaia di nuovi record da 220 liste PEP e più di 120 paesi, interrogati direttamente dalle agenzie ufficiali".
Poiché c'è un rischio più elevato di corruzione tra le persone politicamente esposte, gli individui ad alto rischio che possono danneggiare il successo e la reputazione delle aziende devono essere identificati rapidamente. Tuttavia, a causa del costante cambiamento di politici e leader, questo non diventa mai un compito di routine. Anche se apparire su una lista PEP non costituisce di per sé un reato penale, il controllo con informazioni ufficiali e verificate è un prerequisito indispensabile per processi decisionali globali ottimali.
Global Knowledge è perfettamente integrato con le soluzioni GTM. Le informazioni non devono essere inserite manualmente per ogni transazione, come avviene con la maggior parte degli altri fornitori. Si possono ottenere significativi aumenti di produttività automatizzando questo compito che richiede tempo.
Potete scoprire di più su Amber Road e il loro screening anti-corruzione a questo Link
