Il barometro Forensic Fraud Barometer di KPMG mostra miliardi di perdite

Secondo il Barometro delle Frodi Forensi di KPMG, 57 casi di crimini dei colletti bianchi sono stati trattati nei tribunali svizzeri nel 2016. Questi casi nell'ambito della criminalità dei colletti bianchi hanno causato un danno di 1,4 miliardi di franchi. Il Barometro, che analizza ogni anno i casi giudiziari sentiti in pubblico e pubblicati dai media, registra così un record inglorioso. Rispetto al 2015, colpisce il volume estremamente elevato di danni:

Questo è passato da 280 milioni di CHF a 1,4 miliardi di CHF. Il massimo storico è dovuto principalmente a un caso con un volume di sinistri di 800 milioni di CHF e a tre casi con un volume di oltre 125 milioni di CHF ciascuno.

La perdita media per gli investitori è stata di 165 milioni di franchi, solo per lo Stato. CHF 13 m

Il "Forensic Fraud Barometer" della KPMG si basa su casi di crimini dei colletti bianchi con un danno di almeno CHF 50'000, che sono stati giudicati da un tribunale penale svizzero nell'anno in esame e di cui hanno parlato i più importanti quotidiani e settimanali svizzeri.

tasso di criminalità economica

La perdita totale di oltre 1,4 miliardi di franchi è il livello più alto da quando KPMG ha iniziato a raccogliere dati, con il settore pubblico particolarmente colpito, ma anche gli investitori (privati e istituzionali) sono stati massicciamente danneggiati nel 2016. KPMG sottolinea: "I consulenti d'investimento indipendenti e i commercianti di valuta estera hanno spesso agito come delinquenti in questi casi".

Nell'anno precedente, i privati e le organizzazioni non commerciali sono stati i più colpiti dalla criminalità economica.

Esempio: appropriazione indebita

In un altro caso, il presidente del consiglio d'amministrazione, l'ex amministratore delegato e un consulente della banca depositaria di una società d'investimento si sono appropriati di circa 170 milioni di franchi. Come risultato, 2.500 clienti sono stati danneggiati.

Pericolo da parte dei manager

I reati più frequenti nell'ambito della criminalità dei colletti bianchi nell'ultimo anno sono stati la frode commerciale o semplice. La motivazione dei colpevoli era spesso quella di finanziare uno stile di vita sontuoso (13 casi) o di evitare il fallimento della propria azienda (7 casi). Nel caso del crimine dei colletti bianchi, i dirigenti rappresentano il pericolo maggiore a causa della loro posizione interna e del loro margine d'azione nelle aziende:

Così, nel 58% di tutti i casi, solo la direzione era responsabile degli atti e in un altro 21% dei casi, la direzione era coinvolta insieme ai dipendenti.

Di conseguenza, sarebbe importante un lavoro attivo di prevenzione nelle organizzazioni, commenta Philippe Fleury, responsabile di Forensics alla KPMG Svizzera, sui risultati del Barometro.

La corruzione indebolisce l'economia, lo stato e la società. I dirigenti d'azienda e i politici sono consapevoli che il progresso nella lotta contro i flussi di denaro illecito è possibile solo con la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato.

Promuovere la cooperazione

Per le aziende, la lotta contro questi comportamenti scorretti è diventata ancora più impegnativa negli ultimi anni. In primo luogo, perché un numero crescente di governi ha inasprito o introdotto di recente regolamenti anti-corruzione. In secondo luogo, la lotta contro la corruzione è diventata più difficile nel mondo globalizzato perché le aziende che operano a livello internazionale devono affrontare diversi rischi di corruzione a livello locale. La pratica Anti Bribery & Corruption di KPMG ha una rete di 3.000 specialisti dedicati in 50 paesi e può aiutare le aziende e le organizzazioni a prevenire o rispondere efficacemente alle pratiche commerciali illegali.

Altri fatti dal Barometro delle Frodi Forensi di KPMG possono essere trovati in questo Link