La recherche policière comme un risque latent pour l'entreprise

L'élément de la fouille policière d'une entreprise est indispensable dans le cadre de l'analyse interne des risques d'une entreprise. Aucune entreprise n'est à l'abri de l'accès de l'État. Même avec la conception la plus moderne de la structure de gouvernance interne et la mise en œuvre de mesures de conformité efficaces, il n'est pas possible d'empêcher complètement les employés de commettre des infractions pénales.

Un risque constant
Dans le secteur financier, cela comprend les infractions liées aux actifs, telles que le détournement des actifs de l'entreprise ou les comportements frauduleux des employés envers les clients. Le blanchiment d'argent est un sujet constant, mêlé à d'autres domaines de la criminalité. Dans le secteur industriel, les défauts des produits avec les dommages consécutifs qui en résultent sont particulièrement pertinents, qui peuvent également être sanctionnés en cas d'actes de négligence. L'effet réciproque de tels actes sur la responsabilité pénale de l'entreprise elle-même résulte de l'article 102 du code pénal suisse, selon lequel, en cas de faute commise par des employés, la personne morale peut être punie d'une amende allant jusqu'à cinq millions de francs suisses si elle n'est pas suffisamment organisée pour prévenir de tels incidents.

Dans ce contexte, il est impressionnant de constater que, selon les chiffres actuels, une entreprise sur trois est touchée par la criminalité et que celle-ci entraîne des dommages de plusieurs centaines de millions de francs par an. Le risque d'une fouille policière est donc latent dans toute entreprise et doit être préparé en conséquence.

l'obtention de documents
Si les autorités souhaitent obtenir des documents des entreprises, elles doivent être guidées par les principes constitutionnels de proportionnalité et d'équité ; le code de procédure pénale en fixe les modalités. Cela signifie que les moyens les plus doux possibles doivent être utilisés pour obtenir des documents sans compromettre l'objectif de l'enquête. Une certaine pratique a été établie à cet égard :

• Comme alternative à la recherche de logement, la norme pour obtenir des documents est principalement l'édition écrite de documents et de données ; la direction d'une entreprise est invitée à remettre les documents par le biais d'une ordonnance, y compris la fixation d'un délai. Cela se passe sous le radar du public et sans aucune attention médiatique.
• Ces dernières années, l'instrument de l'édition dite accompagnée a été utilisé comme le prochain niveau qualifié pour l'obtention de documents. Ici, le ministère public se rend dans une entreprise sans préavis et demande la remise volontaire de documents. Si une telle demande est suivie immédiatement, l'entreprise n'est pas fouillée.
• Dans le cas contraire, la fouille du logement est effectuée. Il n'est pas rare qu'une équipe d'enquêteurs qualifiés soit sur place pour effectuer la recherche de manière ciblée et complète. Les conséquences d'une perquisition ne sont pas seulement de nature juridique, loin s'en faut. Il n'est pas rare que les grandes perquisitions de maisons soient accompagnées de titres correspondants, indépendamment de la présomption d'innocence souvent mentionnée. L'atteinte à la réputation de l'entreprise entraîne inévitablement des problèmes d'identification parmi les parties prenantes, avec un impact possible sur le chiffre d'affaires, les bénéfices et l'acceptation de l'entreprise.

La tâche consiste à se préparer à une urgence. Le maintien des opérations doit être assuré, les interruptions de processus doivent être réduites au minimum et des procédures appropriées doivent être mises en œuvre. Cela inclut la définition des procédures et des personnes de contact envers les autorités jusqu'à la formation des situations d'acceptation. Un défendeur peut se prévaloir de ses droits Miranda, c'est-à-dire qu'il peut refuser de témoigner et de consulter un avocat. D'autre part, il faut s'attendre à ce que toute déclaration puisse être utilisée par l'accusation.

Procédure de recherche d'une maison
La fouille de la maison doit en principe être endurée. En termes juridiques, la marge de manœuvre pour se défendre contre l'acte de fouille est faible. Au début, la police informe le suspect et le motif de la perquisition. Les droits et les devoirs des personnes présentes sont rappelés, et il n'y a pas beaucoup de temps pour la réaction et le traitement intellectuel. Le centre droit est ce qu'on appelle le scellement. Cela signifie que les personnes ayant droit aux documents - employés, tiers ou l'entreprise elle-même - peuvent exiger que les fichiers sécurisés soient scellés. Si ce droit est exercé, un juge est ensuite chargé de décider si les documents saisis peuvent être évalués par le ministère public ou non.

Si des personnes doivent également être arrêtées à l'occasion d'une perquisition à domicile, d'autres droits et procédures sont à nouveau pertinents. La sécurisation des personnes est également à supporter dans un premier temps. Ce n'est qu'après l'expiration des délais de procédure, jusqu'à un maximum de quatre jours après une arrestation, qu'un juge des mesures obligatoires doit se prononcer sur la légalité de l'arrestation. La sécurisation des personnes est également à subir dans un premier temps. Ce n'est qu'après l'expiration des délais de procédure, jusqu'à un maximum de quatre jours après une arrestation, qu'un juge des mesures obligatoires doit se prononcer sur la loi.

Dépréciation des activités de l'entreprise
Il n'est pas rare que les perquisitions de maisons liées à l'entreprise commencent avant que l'entreprise ne soit effectivement prise en étau par la police. Si des employés ou des organes sont soupçonnés d'actes criminels, une perquisition dans leurs locaux privés devient pertinente. Il y a donc un échelonnement des recherches, en commençant par la maison dans la zone familiale. Une fois la perquisition privée terminée, les accusés sont conduits sur leur lieu de travail ou dans l'entreprise, où des recherches complémentaires sont effectuées en leur présence. Les fouilles internes peuvent durer des heures, parfois des jours. L'étape centrale d'une perquisition est la sécurisation des données informatiques, qui se fait par la mise en place de serveurs miroirs si possible. Dans certaines circonstances, cela conduit à la paralysie de la structure interne de l'entreprise. On peut donc supposer qu'une perquisition policière peut nuire de manière globale au travail des employés et des organes ainsi qu'au fonctionnement des activités de l'entreprise.

On peut donc constater que le développement d'un système de défense interne à l'entreprise fait partie des normes d'une gestion des risques mature et réaliste. Même après les perquisitions, les procédures pénales peuvent occuper une entreprise pendant longtemps, voire nuire à son développement économique pendant des années.