Le dépistage réduit les risques des personnes exposées
Amber Road propose un dépistage pour connaître les personnes politiquement exposées (PEP). Avec une base de données complète et mise à jour quotidiennement pour les informations douanières et commerciales, les experts du cloud élargissent leur offre d'informations. Cela permettra de mieux automatiser les sanctions et les contrôles d'embargo.
Le filtrage - le contrôle des personnes politiquement exposées - est un élément important de l'évitement des risques : il protège les entreprises contre les risques juridiques, financiers et de réputation découlant de la nouvelle législation. Souvent, les délits de petite et de grande corruption sont punis avec la même sévérité afin d'empêcher toute forme de trafic d'influence.
Le Groupe d'action financière (GAFI) définit les personnes politiquement exposées (PPE) comme occupant une position publique importante. En raison de leur position influente, ils sont considérés comme potentiellement vulnérables au blanchiment de capitaux et aux infractions connexes, à la corruption et aux pots-de-vin, ainsi qu'aux activités de financement du terrorisme.
Potentiellement vulnérable à la corruption ?
Par exemple, pour prévenir la corruption dans les négociations et les contrats commerciaux, de nombreux pays ont adopté des lois anticorruption : la Convention des Nations unies contre la corruption, la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger, la loi britannique sur la corruption, la loi canadienne sur la corruption d'agents publics étrangers, les lois anticorruption en Chine, et bien d'autres encore.
"Grâce aux listes PEP complètes récemment ajoutées, nos clients minimisent les risques dans leurs relations d'affaires avec des personnes potentiellement vulnérables aux délits de corruption tels que le blanchiment d'argent, la corruption, le financement du terrorisme et le trafic de drogue", explique Ty Bordner, responsable du conseil en solutions chez Amber Road. "Rien que dans le cadre du PEP, Global Knowledge met maintenant à disposition des dizaines de milliers de nouveaux enregistrements provenant de 220 listes PEP et de plus de 120 pays, interrogés directement par les agences officielles".
Comme le risque de corruption est plus élevé chez les personnes politiquement exposées, il faut identifier rapidement les personnes à haut risque qui peuvent nuire au succès et à la réputation des entreprises. Cependant, en raison du changement constant des politiciens et des dirigeants, cela ne devient jamais une tâche de routine. Même si le fait de figurer sur une liste PEP ne constitue pas en soi une infraction pénale, la vérification des informations officielles et vérifiées est une condition préalable indispensable à l'optimisation des processus décisionnels au niveau mondial.
Le savoir mondial est intégré de façon transparente aux solutions GTM. Les informations ne doivent pas être saisies manuellement pour chaque transaction, comme c'est le cas pour la plupart des autres fournisseurs. D'importants gains de productivité peuvent être réalisés en automatisant cette tâche qui prend beaucoup de temps.
Vous pouvez en savoir plus sur Amber Road et sur son dispositif de lutte contre la corruption en consultant le site suivant Lien
