Le baromètre de KPMG sur la fraude judiciaire révèle des milliards de pertes
L'actuel "Baromètre médico-légal des fraudes de KPMG" montre que moins de cas de criminalité en col blanc ont été traités en 2016. Néanmoins, la perte totale résultant des affaires récentes a dépassé 1,4 milliard de francs suisses. Un véritable record depuis que KPMG a commencé à recueillir des données sur les fraudes.
Selon le baromètre médico-légal des fraudes de KPMG, 57 affaires de criminalité en col blanc ont été traitées par les tribunaux suisses en 2016. Ces affaires de criminalité en col blanc ont causé des dommages de 1,4 milliard de francs. Le Baromètre, qui analyse chaque année les affaires judiciaires entendues en public et publiées dans les médias, enregistre ainsi un bilan peu glorieux. Par rapport à 2015, le volume extrêmement élevé des dégâts est frappant :
Ce montant est passé de 280 millions à 1,4 milliard de francs suisses. Ce chiffre record est principalement dû à une affaire avec un volume de demandes de 800 millions de francs suisses et à trois affaires avec un volume de plus de 125 millions de francs suisses chacune.
Le montant moyen des pertes pour les investisseurs s'est élevé à 165 millions de francs, pour le seul État. 13 millions de francs suisses
Le "Baromètre médico-légal de la fraude" de KPMG se fonde sur les affaires de criminalité en col blanc d'un montant de perte d'au moins 50 000 francs suisses qui ont été jugées par un tribunal pénal suisse au cours de l'année considérée et dont les résultats ont été publiés dans les principaux quotidiens et hebdomadaires suisses.
taux de criminalité économique
La perte totale de plus de 1,4 milliard de francs suisses est le niveau le plus élevé depuis que KPMG a commencé à collecter des données, le secteur public étant particulièrement touché, mais les investisseurs (privés et institutionnels) ont également été massivement touchés en 2016. KPMG souligne : "Les conseillers en investissement indépendants et les cambistes ont souvent agi comme des délinquants dans ces affaires".
L'année précédente, ce sont les particuliers et les organisations non commerciales qui ont le plus souffert de la criminalité économique.
Exemple : Détournement de fonds
Dans un autre cas, le président du conseil d'administration, l'ancien directeur général et un conseiller à la clientèle de la banque dépositaire d'une entreprise d'investissement ont détourné environ 170 millions de francs suisses. En conséquence, 2 500 clients ont été lésés.
Danger des gestionnaires
Les infractions les plus fréquentes dans le domaine de la criminalité en col blanc au cours de l'année écoulée ont été la fraude commerciale ou la fraude simple. La motivation des auteurs était souvent de financer une vie de luxe (13 cas) ou d'éviter la faillite de leur propre entreprise (7 cas). Dans le cas de la criminalité en col blanc, les cadres représentent le plus grand danger en raison de leur position interne et de leur marge de manœuvre dans les entreprises :
Ainsi, dans 58 % des cas, la direction était seule responsable des actes et dans 21% des cas, la direction était impliquée avec les employés.
En conséquence, un travail de prévention actif dans les organisations serait important, commente Philippe Fleury, responsable de la police scientifique de KPMG Suisse, à propos des résultats du Baromètre.
Les pots-de-vin et la corruption affaiblissent l'économie, l'État et la société. Les chefs d'entreprise et les hommes politiques sont conscients que les progrès dans la lutte contre les flux d'argent illicites ne sont possibles qu'avec la coopération entre les secteurs public et privé.
Promouvoir la coopération
Pour les entreprises, la lutte contre ce type d'inconduite est devenue encore plus difficile ces dernières années. Premièrement, parce qu'un nombre croissant de gouvernements ont renforcé ou nouvellement introduit des réglementations anticorruption. Deuxièmement, la lutte contre la corruption est devenue plus difficile dans un monde globalisé car les entreprises opérant au niveau international doivent faire face à différents risques de corruption au niveau local. Le service de lutte contre la corruption de KPMG dispose d'un réseau de 3 000 spécialistes dans 50 pays et peut aider les entreprises et les organisations à prévenir les pratiques commerciales illégales ou à y répondre efficacement.
Pour plus d'informations sur le baromètre de KPMG sur la fraude, voir Lien
